Beslut vid Mekonomens årsstämma 2007

10 maj 2007 10:36

Vid Mekonomens årsstämma fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2006 och styrelsen samt verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.

Utdelning
Stämman fastställde utdelningen, enligt styrelsens förslag, till 3,00 kronor per aktie, samt därutöver att en engångsutdelning om 7,00 kronor per aktie skall utgå. Utdelningen uppgår således till sammanlagt 10,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 14 maj 2007 och utdelningen beräknas ske genom VPCs försorg den 18 maj 2007.

Val av styrelse
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter. Samtliga nuvarande ledamöter, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Wolff Huber, Helena Skåntorp, Fredrik Persson och Anders G Carlberg omvaldes medan nyval gjordes av styrelseledamoten Kenny Bräck. Till ny styrelseordförande valdes Fredrik Persson.

Valberedning
Fastställande av valberedningens utseende beslutades på stämman. Valberedningen ska bestå utav tre (3) ledamöter. De tre (3) största aktieägarna i bolaget skall vardera beredas tillfälle att utse en (1) ledamot.

Arvode åt styrelse och revisorer
Stämman beslutade om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen
Beslut om fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen togs på stämman.

Bolagsordning
Stämman beslutade att § 4 och § 13 i bolagsordningen utgår vilket innebär dels att uppdelningen mellan aktier av serie A och serie B tas bort (alla aktier ska ha en röst) dels att hembudsklausulen, som enbart hänför sig till aktier av serie A, tas bort.