Kommuniké från årsstämma i Mekonomen AB

04 april 2008 15:32

• Ordinarie utdelning till aktieägarna om 6 SEK (3) per aktie och därtill en extrautdelning om 5 SEK (7) per aktie

• Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Persson, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber samt Helena Skåntorp

• Beslut om att anställda butikschefer i helägda dotterbolag skall kunna förvärva aktier i respektive butiksbolag och därmed kunna bli delägare

Mekonomens vd och koncernchef, Håkan Lundstedt, sammanfattade i sitt anförande året 2007 med att kommentera att det blev det hittills bästa i Mekonomens historia. Bakom intäktsökningen om fyra procent och det förbättrade rörelseresultatet med 14 procent finns gediget arbete, kompetenta medarbetare, ett antal förbättringar och utveckling av den bas som tidigare skapats.

- Vår ambition är att göra BilLivet enklare. Det skall genomsyra hela Mekonomens verksamhet. Vi har utökat öppettiderna för att vara öppna när konsumenterna handlar, vi har breddat vårt sortiment till att täcka hela konsumentens BilLiv och på årsstämman presenterar vi de första produkterna under eget namn.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att till aktieägarna utdela totalt 11 SEK per aktie. Av utdelningen avser 6 SEK per aktie ordinarie utdelning som baseras på årets resultat och 5 SEK en extra utdelning. Avstämningsdag för utdelning är den 9 april. Utbetalning av utdelningen genom VPC beräknas ske den 14 april 2008.

Val av styrelse
Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju ordinarie ledamöter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Fredrik Persson, Marcus Storch, Antonia Ax:son Johnson, Kenny Bräck, Anders G Carlberg, Wolff Huber samt Helena Skåntorp. Fredrik Persson omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode åt styrelse och revisorer
Årsstämman beslutade att arvode skall utgå med 320 000 SEK (300 000) till styrelsens ordförande, 240 000 SEK (225 000) till styrelsens vice ordförande samt vardera 160 000 SEK (150 000) till styrelsens övriga stämmovalda ledamöter.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt löpande räkning.

Fastställande av principer för ersättning till bolagsledning
Årsstämman fastställde principer för ersättning till bolagsledningen. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner och avgångsvillkor.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda butikschefer i helägda butiksbolag skall kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive butiksbolag.

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslag framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till stämman.