Kallelse till Mekonomens årsstämma 2022

19 april 2022 14:00

Välkommen till Mekonomens årsstämma 2022

Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag kallas till årsstämma fredagen den 20 maj 2022 kl. 10.00 på Bygget, Norrlandsgatan 11, i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 9.00.

Mekonomens styrelse har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt vid stämman även genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i Mekonomens bolagsordning.

Rätt att delta, anmälan, fullmakter m m

Aktieägare som vill delta i stämman ska

• dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 12 maj 2022,

• dels anmäla sig, och antalet eventuella biträden, till bolaget enligt anvisningarna under ”Anmälan för deltagande i stämmolokalen” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under ”Deltagande genom poströstning” nedan.

Anmälan för deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen ska senast måndagen den 16 maj 2022 anmäla detta till bolaget, antingen på www.mekonomen.com, per telefon 08-402 90 47 vardagar kl. 9:00 - 16:00 eller med brev till Mekonomen Aktiebolag, ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som deltar genom ombud ska utfärda en skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original bör, tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar (i förkommande fall), skickas till Mekonomen Aktiebolag, ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm i god tid före stämman. Ett fullmaktsformulär finns på www.mekonomen.com. Om deltagande sker genom ställföreträdare bör, på motsvarande sätt, registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling skickas in i god före stämman.

Deltagande genom poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns på www.mekonomen.com.

Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret måste vara Mekonomen tillhanda senast måndagen den 16 maj 2022 och ska skickas med brev till Mekonomen AB, ”Årsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till generalmeetingservice@euroclear.com. Aktieägare som är fysisk person kan också, senast den 16 maj 2022, poströsta digitalt med BankID-verifiering på www.mekonomen.com eller anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret och på anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret, liksom eventuella behörighetshandlingar. Ett fullmaktsformulär finns på www.mekonomen.com.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt anvisningarna under ”Anmälan för deltagande i stämmolokalen”. En anmälan genom avgivande av poströst räcker alltså inte för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 12 maj 2022 (s k rösträttsregistrering). Sådan registrering kan vara tillfällig och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast måndagen den 16 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncern­revisionsberättelsen.
7. Verkställande direktörens presentation.
8. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat­räkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella suppleanter.
14. Val av revisor.
15. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
16. Beslut om långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2022).
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om (a) förvärv av egna aktier och (b) överlåtelse av egna aktier.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
19. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn.
20. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 1 – Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Helena Skåntorp som ordförande vid stämman, eller, vid hennes förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Punkt 2 – Röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken, till årsstämman anmälda och vid stämman närvarande aktieägare samt mottagna poströster.

Punkt 4 – Protokolljusterare

Styrelsen föreslår att Thomas Wuolikainen, som representerar Fjärde AP-fonden, utses att jämte ordföranden justera protokollet, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 10 – Vinstutdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår att utdelning utgår med 3,00 kronor per aktie och att avstämningsdag för att få utdelning ska vara tisdagen den 24 maj 2022. Med föreslagen avstämningsdag beräknas utdelningen betalas ut genom Euroclear Sweden AB måndagen den 30 maj 2022.

Punkt 11 – Antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår sju stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter (oförändrat).

Punkt 12 – Arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår

• 750 000 kronor till styrelsens ordförande (föregående år: 650 000), 480 000 kronor till styrelsens vice ordförande (420 000) och 350 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna (315 000),
• för utskottsarbete, 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande (125 000) och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet (55 000) samt 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande (50 000) och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet (25 000), samt
• arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår

• omval av styrelseledamöterna Eivor Andersson, Kenny Bräck, Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp, och
• omval av Robert M. Hanser som styrelsens ordförande.

Samtliga föreslagna personer presenteras närmare på www.mekonomen.com.

Punkt 14 – Revisor

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Revisionsbolaget har meddelat att auktoriserade revisorn Linda Corneliusson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 15 – Ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens rapport om ersättningar.

Punkt 16 – Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2022)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2022) för Mekonomen Aktiebolag (publ) ("Mekonomen") enligt följande. Programmets struktur överensstämmer med Mekonomens tidigare program men innebär jämfört med föregående år att fler personer kan erbjudas att delta och att antalet möjliga investeringsaktier ökar.

Motiv och LTIP 2022 i sammandrag

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2022 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieägande i Mekonomen. LTIP 2022 bedöms vidare underlätta för Mekonomen att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

LTIP 2022 omfattar cirka 40 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2022 krävs ett eget aktieägande i Mekonomen. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen, att det egna aktieägandet i Mekonomen har bestått samt till att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål har uppnåtts. Maximalt antal aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2022 ska vara begränsat till 340 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation), vilket motsvarar cirka 0,6 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Deltagare i LTIP 2022

LTIP 2022 omfattar cirka 40 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen och medlemmar i ledningsgrupperna för Mekonomens dotterbolag samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen, indelade i fyra kategorier. Den första kategorin omfattar Mekonomens verkställande direktör ("Kategori 1"), den andra kategorin omfattar Mekonomens koncernledning exklusive VD (fem personer) ("Kategori 2"), den tredje kategorin består av vissa medlemmar i ledningsgrupperna för Mekonomens dotterbolag (cirka åtta personer) (”Kategori 3”) och den fjärde kategorin består av vissa utvalda nyckelpersoner (cirka 26 personer) (”Kategori 4”). Tillkommande personer som rekryterats men ännu inte påbörjat sin anställning i Mekonomenkoncernen när anmälan om att delta i programmet senast ska ske, kan erbjudas deltagande villkorat av att anställningen påbörjas (varvid antalet personer i de olika kategorierna kan komma att justeras).

Den privata investeringen och tilldelning av aktierätter

För att delta i LTIP 2022 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Mekonomen som allokeras till LTIP 2022 ("Investeringsaktier"). Investeringsaktierna kan antingen förvärvas för LTIP 2022 eller innehas sedan tidigare (förutsatt att de inte redan har allokerats till annat pågående incitamentsprogram). Deltagaren i Kategori 1 kan maximalt investera 5 000 aktier i Mekonomen, deltagare i Kategori 2 kan investera maximalt 4 000 aktier, Kategori 3 maximalt 3 000 aktier och Kategori 4 kan erbjudas investera mellan 750 – 1 250 aktier. Investeringsnivåerna motsvarar cirka 5 – 30 procent av respektive deltagares årslön före skatt. För samtliga kategorier gäller att varje Investeringsaktie berättigar till fem prestationsaktierätter ("Aktierätter"). Om deltagaren har insiderinformation vid förvärvstillfället, ska förvärv av aktier till LTIP 2022 ske så snart som möjligt, men senast före den 31 december 2022.

Villkor för Aktierätter

För Aktierätterna ska följande villkor gälla:

• Aktierätter tilldelas vederlagsfritt viss tid efter årsstämman.
• Aktierätter kan inte överlåtas eller pantsättas.
• Varje Aktierätt kan ge deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i bolaget efter offentliggörandet av Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2025. Rätt att erhålla tilldelning av aktier med stöd av Aktierätterna förutsätter att deltagaren inte har avyttrat någon av Investeringsaktierna och, med vissa begränsade undantag, att deltagaren förblir anställd inom Mekonomenkoncernen fram till offentliggörandet av Mekonomens delårsrapport för första kvartalet 2025. För tilldelning krävs vidare att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål uppnåtts av Mekonomen på det sätt som beskrivs under rubriken ”Prestationsmål” nedan.
• För att likställa deltagarnas intresse med aktieägarnas kommer Mekonomen att kompensera deltagarna för lämnade vinstutdelningar till aktieägarna genom att antalet aktier som varje Aktierätt berättigar till ökas.

Prestationsmål

Aktierätterna är indelade i serie A och serie B. Av de fem Aktierätterna erhåller deltagarna en Aktierätt av serie A och fyra Aktierätter av serie B. Antalet Aktierätter som berättigar till tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av de finansiella nyckeltalen och prestationsmålen som gäller för respektive serie enligt följande:

Serie A           Tilldelning förutsätter att totalavkastningen¹ (TSR) på Mekonomens aktie ska överstiga 0 procent under perioden 1 april 2022 – 31 mars 2025.

Serie B           Tilldelning förutsätter att totalavkastningen² (TSR) på Mekonomens aktie ska överstiga 0 procent under perioden 1 april 2022 – 31 mars 2025. Tilldelning kräver därutöver att vissa målnivåer uppnås avseende minskning av nettoskuld/EBITDA³ och tillväxt i justerad EBIT⁴ för räkenskapsåren 2022 – 2024. Styrelsen har fastställt en miniminivå och en maximinivå för varje prestationsmål. Om miniminivåerna uppnås berättigar Aktierätterna till 25 procents tilldelning i serie B. Om maximinivåerna uppnås eller överstigs sker 100 procents tilldelning, d v s varje Aktierätt berättigar till en Mekonomen-aktie. Om graden av uppfyllelse ligger mellan minimi- och maximinivåerna kommer utfallet att mätas på linjär basis. Om miniminivåerna inte uppnås sker ingen tilldelning. Mekonomen avser att presentera målnivåerna och i vilken utsträckning dessa uppfyllts efter att programmet avslutats.

1 Inklusive återlagda utdelningar.
2 Inklusive återlagda utdelningar.
3 Exklusive IFRS16.
4 Redovisad EBIT justerat för engångsposter samt goodwill-avskrivningar i Mekonomen AB.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av LTIP 2022, inom ramen för angivna villkor och riktlinjer. Styrelsen ska äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda regler eller marknadsförutsättningar utomlands. Om det sker betydande förändringar i Mekonomenkoncernen eller dess omvärld, som skulle medföra att beslutade villkor för tilldelning och möjligheten att utnyttja Aktierätterna enligt LTIP 2022 inte längre är ändamålsenliga, ska styrelsen äga rätt att vidta andra justeringar. Innan det antal aktier som ska tilldelas enligt Aktierätterna slutligen bestäms, ska styrelsen pröva om utfallet från LTIP 2022 är rimligt. Denna prövning görs i förhållande till Mekonomens finansiella resultat och ställning, förhållandena på aktiemarknaden och i övrigt. Om styrelsen vid sin prövning bedömer att utfallet inte är rimligt, ska styrelsen reducera det antal aktier som ska tilldelas.

Omfattning

Det maximala antalet aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2022 ska vara begränsat till 340 000 (inklusive eventuell utdelningskompensation) vilket motsvarar cirka 0,6 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Antalet aktier som omfattas av LTIP 2022 ska enligt de närmare förutsättningar som styrelsen beslutar, kunna bli föremål för omräkning på grund av att Mekonomen genomför fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller liknande åtgärder, med beaktande av sedvanlig praxis för motsvarande incitamentsprogram.

Säkringsåtgärder

Bolaget avser att ingå ett aktieswapavtal med en bank för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2022, enligt vilket banken i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Mekonomen till deltagarna i enlighet med LTIP 2022.

Programmets omfattning och kostnader

Aktierätterna kan inte pantsättas eller överlåtas till andra. Ett uppskattat värde för varje aktierätt kan dock beräknas. Styrelsen har uppskattat det genomsnittliga värdet för varje aktierätt till 87,20 kronor. Uppskattningen baseras på stängningskursen för Mekonomen-aktien den 30 mars 2022 (114,00 kronor). Den totala kostnaden för LTIP 2022 beräknas uppgå till cirka 18,6 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 6,0 miljoner kronor, och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor), baserat på antaganden om att samtliga personer som erbjudits deltagande i programmet deltar, att dessa gör en maximal investering, ett genomsnittligt uppfyllande av prestationsmålen om 50 procent, en årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent samt genomsnittliga sociala avgifter om 30 procent. Vid ett antagande om uppfyllande av prestationsmålen om 100 procent beräknas den totala kostnaden istället uppgå till cirka 26,0 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 8,5 miljoner kronor, och administrationskostnader för överlåtelse av aktier genom ett aktieswapavtal beräknas uppgå till 1,2 miljoner kronor), vilket på årsbasis motsvarar cirka 0,3 procent av Mekonomens totala personalkostnader under räkenskapsåret 2021. Kostnaderna bokförs som personalkostnader i resultaträkningen över intjänandeperioden, i enlighet med IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras mot resultaträkningen enligt UFR 7 under intjänandeperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas baserat på Mekonomens aktiekursutveckling under intjänandeperioden och tilldelningen av Aktierätter.

Effekter på viktiga nyckeltal

En årlig kostnad om 6,2 miljoner kronor för LTIP 2022 motsvarar på proformabasis för 2021 en negativ effekt om cirka 0,1 procentenheter på Mekonomens rörelsemarginal och en minskning av vinst per aktie om cirka 0,17 kronor. Styrelsen bedömer dock att de positiva effekterna på Mekonomens finansiella resultat som förväntas uppstå genom en ökning av deltagarnas aktieägande och möjligheten till ytterligare tilldelning av aktier enligt programmet överväger de kostnader som är relaterade till LTIP 2022.

Beredning av förslaget

LTIP 2022 har behandlats av Mekonomens ersättningsutskott och styrelse samt beretts i samråd med externa rådgivare.

Övriga incitamentsprogram i Mekonomen

Det finns sedan tidigare aktierelaterade incitamentsprogram i Mekonomen, LTIP 2019, LTIP 2020 och LTIP 2021. För en beskrivning av dessa hänvisas till bolagets hemsida och årsredovisning för 2021.

Styrelsens förslag till beslut

Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om LTIP 2022.

Majoritetskrav

Styrelsens förslag till beslut om införande av LTIP 2022 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna.

Punkt 17 – Förvärv och överlåtelse av egna aktier

1. Förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande:

• Förvärv får ske av högst så många egna aktier att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
• Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs).
• Betalning för förvärvade egna aktier ska erläggas kontant.

2. Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av förvärv enligt följande:

• Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.
• Överlåtelse av aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
• Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Överlåtelse får också ske utanför Nasdaq Stockholm. Vid överlåtelse utanför Nasdaq Stockholm får betalning för överlåtna aktier erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget och priset ska bestämmas så överlåtelsen sker på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandena om återköp och överlåtelse av egna aktier, och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna använda återköpta aktier som betalning i samband med eventuella företags- och verksamhetsförvärv eller för finansiering av sådana förvärv.

Punkt 18 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier. Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier, utöver kontant betalning, får betalas med apportegendom, med kvittningsrätt eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Mekonomenkoncernens verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv. Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Punkt 19 – Ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra paragraf 1 i bolagsordningen, enligt följande, varigenom bolagets företagsnamn ändras till MEKO AB.

Nuvarande lydelse

”Bolagets företagsnamn är MEKONOMEN AKTIEBOLAG. Bolaget är publikt (publ).”

Föreslagen lydelse

”Bolagets företagsnamn är MEKO AB. Bolaget är publikt (publ).”

Särskilda majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 17, 18 och 19 är giltiga endast om de biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Valberedningens förslag med motivering samt information om föreslagna ledamöter finns på www.mekonomen.com. Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, styrelsen yttrande avseende utdelning och förvärv av egna aktier samt styrelsens ersättningsrapport kommer att finnas på www.mekonomen.com och hos bolaget på Solnavägen 4 i Stockholm, senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin post- eller e‑postadress. Sådan begäran kan göras per telefon 08‑402 90 47.

Aktieägares rätt att få upplysningar

Vid årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det via e-post till ir@mekonomen.se eller med brev till Mekonomen Aktiebolag, ”Årsstämman”, Box 195 42, 104 32 Stockholm. Dessa ska vara Mekonomen tillhanda senast den 10 maj 2022.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 56 416 622, varav bolaget äger 93 250 egna aktier som inte kan företrädas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter med anknytning till stämman hanteras hänvisas till:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Stockholm i april 2022

Mekonomen Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders

This notice convening the Annual General Meeting of Mekonomen Aktiebolag (publ) is available in English on www.mekonomen.com.